{"id":5639,"date":"2022-09-12T10:50:24","date_gmt":"2022-09-12T16:50:24","guid":{"rendered":"https:\/\/elsalvadoroutsourcing.com\/?page_id=5639"},"modified":"2024-01-15T12:20:45","modified_gmt":"2024-01-15T18:20:45","slug":"requisitos-para-el-registro-en-la-unidad-de-investigacion-financiera-uif-de-la-fiscalia-general-de-la-republica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/elsalvadoroutsourcing.com\/es\/requisitos-para-el-registro-en-la-unidad-de-investigacion-financiera-uif-de-la-fiscalia-general-de-la-republica\/","title":{"rendered":"Requisitos para el Registro en la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (Uif) de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica"},"content":{"rendered":"

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El lavado de dinero, surge cuando los fondos provenientes de actividades delictivas e il\u00edcitas, son usados mediante operaciones de encubrimiento y buscan una apariencia l\u00edcita, este es un problema que se encuentra inmerso en cualquier pa\u00eds por muy peque\u00f1o que este sea, es por ello que tanto los gobiernos como organismos internacionales han buscado prevenirlo.<\/p>\n

El Salvador est\u00e1 realizando muchos esfuerzos por combatir el flagelo del lavado de dinero a trav\u00e9s de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), quien act\u00faa como el ente regulador en las instituciones financieras, as\u00ed mismo, para las no supervisadas por esta, tiene unidades especiales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero a cargo de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), a trav\u00e9s de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF). Estas dos dependencias tienen entre sus funciones principales, el supervisar y vigilar que todas las entidades obligadas por la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, cumplan con toda la normativa establecida.<\/p>\n

El pasado 07 de junio de 2022, entr\u00f3 en vigor el NUEVO INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCI\u00d3N, DETECCI\u00d3N Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACI\u00d3N DE LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA<\/strong><\/a>, y a partir de ello todas las sociedades y empresas, sucursales de empresas extranjeras en El Salvador, organizaciones sin fines de lucro, etc., sin excepci\u00f3n alguna; estar\u00e1n obligadas a registrarse y aplicar un enfoque basado en la prevenci\u00f3n del riesgo de lavado de dinero y activos.<\/p>\n

No es posible, determinar los requisitos que exige este nuevo instructivo, sin previamente mencionar que a\u00fan se encuentra vigente el proceso de acreditaci\u00f3n que se hab\u00eda establecido con el instructivo anterior; es decir que a la fecha no se han publicado \u00a0modificaciones en el Portal de Registro de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/a>, o en el Portal de Acreditaci\u00f3n de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/a>.<\/p>\n

Por lo que, sigue siendo esencial cumplir con los requisitos que se detallan a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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  1. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO<\/strong>, cuyo objetivo ser\u00e1 evitar la introducci\u00f3n de dineros, derechos o activos, provenientes de actividades delictivas, para ello es necesario que la sociedad o entidad presente un ACUERDO DE CREACI\u00d3N DE OFICIAL\u00cdA DE CUMPLIMIENTO POR MEDIO DE UN PUNTO DE ACTA. <\/strong><\/li>\n
  2. CERTIFICAR<\/strong> por medio de un ACUERDO DE DESIGNACI\u00d3N DEL OFICIAL TITULAR Y\/O SUPLENTE.,<\/strong> el NOMBRAMIENTO DE UN EJECUTIVO CON RANGO GERENCIAL<\/strong> (Oficial de Cumplimiento) para que asuma las responsabilidades siguientes:\n
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    1. Establecer e implementar el c\u00f3digo de conducta\/\u00e9tica.<\/li>\n
    2. Verificar el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos<\/a> y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.<\/li>\n
    3. Formular y ejecutar procedimientos de Prevenci\u00f3n contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.<\/li>\n
    4. Dise\u00f1ar controles adecuados efectivos y de calidad, para prevenir que la Instituci\u00f3n sea utilizada para fines il\u00edcitos; adem\u00e1s ser\u00e1 el funcionario de enlace para el tema de cumplimiento ante la UIF y las dem\u00e1s instituciones al control de la Ley.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    5. Presentar el MANUAL DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y CONOZCA SU CLIENTE INSTITUCIONAL,<\/b> este documento consistente en un instructivo, que debe cumplir con los est\u00e1ndares nacionales e internacionales relacionados a esta materia, y que establezca los procedimientos espec\u00edficos que la entidad adoptar\u00e1 para protegerse del Lavado de Dinero y el Financiamiento del terrorismo.<\/li>\n
    6. Avalar un PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA OFICIAL\u00cdA DE CUMPLIMIENTO.<\/b><\/li>\n
    7. Mostrar un PROGRAMA DE CAPACITACI\u00d3N INSTITUCIONAL ANUAL,<\/b> ya que todos los empleados deben estar actualizados de las nuevas regulaciones y actualizaciones que se presenten en la materia, adem\u00e1s son responsables de proteger a la empresa o entidad de capitales de procedencia il\u00edcita, seg\u00fan las responsabilidades asignadas de acuerdo a su cargo en los manuales internos.<\/li>\n
    8. Acreditar la existencia de un SISTEMA DE CAR\u00c1CTER INFORM\u00c1TICO<\/b> o automatizado para efectuar un an\u00e1lisis de riesgo de forma oportuna y eficaz, para lo cual la sociedad o la entidad deber\u00e1 presentar una breve descripci\u00f3n del sistema o software que permite la gesti\u00f3n del riesgo en materia de lavado de dinero.<\/li>\n
    9. Presentar un SISTEMA DE AUDITOR\u00cdA,<\/b> que incluya los procesos que la sociedad o entidad aplicar\u00e1 para comprobar la eficacia integral del programa de prevenci\u00f3n y cumplimiento ALD\/CFT.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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      Habiendo sintetizado, los requisitos que a\u00fan se encuentran vigentes, es necesario unificarlos con los que deben cumplirse de acuerdo al Nuevo Instructivo y su enfoque basado en riesgos, todos los lineamientos se relacionan entre s\u00ed, para lograr un Sistema Integral de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y de Activos.<\/p>\n

      Por lo tanto, el objetivo de esta publicaci\u00f3n, es proporcionar a nuestros clientes informaci\u00f3n actualizada que les permitan conocer el NUEVO INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCI\u00d3N, DETECCI\u00d3N Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACI\u00d3N DE LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA<\/b><\/a>, e identificar las obligaciones adicionales que todas las sociedad y entidades registradas en El Salvador, sin excepci\u00f3n alguna deber\u00e1n cumplir, y que describimos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      1. Adoptar pol\u00edticas de prevenci\u00f3n, control y detecci\u00f3n de operaciones inusuales.<\/li>\n
      2. Contar con un c\u00f3digo de \u00e9tica institucional.<\/li>\n
      3. Crear la Oficial\u00eda de Cumplimiento (solo aplica para sujetos obligados y supervisados por una instituci\u00f3n oficial).<\/li>\n
      4. Nombrar al Oficial o Encargado de Cumplimiento y su suplente<\/a>.<\/li>\n
      5. Establecer un Sistema de gesti\u00f3n de riesgos para la prevenci\u00f3n del LDA\/FT\/FPADM, acorde con las operaciones y nivel de riesgo de la sociedad o entidad que incluya, los siguientes elementos: Manual de pol\u00edticas y procedimientos; Procedimientos de debida diligencia; C\u00f3digo de \u00e9tica; Sistema de monitoreo; y Plan de auditor\u00eda interna para la prevenci\u00f3n del LDA\/FT\/FPADM.<\/li>\n
      6. Elaborar pol\u00edticas que incluyan procedimientos reforzados de debida diligencia para la mitigaci\u00f3n del riesgo, de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP) y clientes calificados de alto riesgo.<\/li>\n
      7. Contar con un Plan de trabajo anual de la Oficial\u00eda de Cumplimiento o Encargado de Cumplimiento<\/a>.<\/li>\n
      8. Construir un Plan de capacitaci\u00f3n anual en materia de prevenci\u00f3n del LDA\/FT\/FPADM, incluyendo programas de inducci\u00f3n al personal de nuevo ingreso.<\/li>\n
      9. Asignar los recursos humanos, financieros y tecnol\u00f3gicos para la operatividad de la normativa aplicable a la prevenci\u00f3n del LDA\/FT\/FPADM, seg\u00fan las actividades, naturaleza, operaciones y nivel de riesgo de la sociedad o la entidad.<\/li>\n
      10. Establecer un mecanismo \u00e1gil y efectivo, para que el sujeto obligado d\u00e9 cumplimiento a las \u00f3rdenes de inmovilizaci\u00f3n de las transacciones financieras y servicios, as\u00ed como de los activos, fondos, derechos y bienes ordenados por las autoridades competentes.<\/li>\n
      11. Determinar procedimientos para la detecci\u00f3n y reporte de operaciones sospechosas e inusuales, y garantizar la reserva de la informaci\u00f3n reportada.<\/li>\n
      12. Concretizar las consecuencias que genera el incumplimiento de las pol\u00edticas y procedimientos para la detecci\u00f3n y reporte de operaciones sospechosas e inusuales.<\/li>\n
      13. Priorizar el cumplimiento de las normas en materia de prevenci\u00f3n del LDA\/FT\/FPADM, antes que las metas comerciales y asegurar que las operaciones se lleven a cabo de manera responsable y segura, seg\u00fan se establezca en el c\u00f3digo de \u00e9tica de la sociedad o la entidad.<\/li>\n
      14. Elaborar procedimientos para el archivo y conservaci\u00f3n de documentaci\u00f3n, as\u00ed como su manejo confidencial.<\/li>\n
      15. Contar con la tecnolog\u00eda y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada prevenci\u00f3n del riesgo de LDA\/FT\/FPADM.<\/li>\n
      16. Adoptar sistemas inform\u00e1ticos que deben generar en forma autom\u00e1tica y oportuna, alertas sobre transacciones que se desv\u00eden del comportamiento esperado del cliente o contraparte.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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        En conclusi\u00f3n, los requisitos de acreditaci\u00f3n que ya establec\u00eda la UIF, desde el instructivo anterior siguen siendo solicitados,\u00a0 y uno de los principales a nivel documental, es el Manual de Pol\u00edticas y Procedimientos<\/b>, en donde se establezcan las pol\u00edticas y procedimiento que la UIF ha establecido como m\u00ednimo.<\/p>\n

        El tema de Lavado de Dinero y Activos, es sumamente amplio y debido a su obligatorio cumplimiento, es necesario que todas las sociedades o entidades conozcan las \u00faltimas actualizaciones en esta materia, a fin de evitar cualquier tipo de riesgo en el que puede incurrir una empresa o sucursal.<\/p>\n

        Por lo que, en caso de requerir una asesor\u00eda especializada para desarrollar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre este<\/a> y otros requisitos que determina el nuevo instructivo, pueden contactarnos, para agendar cita<\/a> con uno de nuestros profesionales especialistas en la materia.<\/p>\n

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