{"id":5637,"date":"2022-09-12T10:39:32","date_gmt":"2022-09-12T16:39:32","guid":{"rendered":"https:\/\/elsalvadoroutsourcing.com\/?page_id=5637"},"modified":"2024-01-15T12:21:57","modified_gmt":"2024-01-15T18:21:57","slug":"requisitos-para-el-encargado-de-cumplimiento-titular-y-suplente-en-el-salvador","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/elsalvadoroutsourcing.com\/es\/requisitos-para-el-encargado-de-cumplimiento-titular-y-suplente-en-el-salvador\/","title":{"rendered":"Requisitos para el Encargado de Cumplimiento Titular y Suplente en El Salvador"},"content":{"rendered":"

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El Lavado de Dinero y de Activos, es un riesgo latente para todas las empresas, y \u00e9stas, evidentemente deben de fortalecer sus sistemas de implementaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n de la misma, por lo que, se debe de asumir con responsabilidad y cumplir con el desarrollo sostenible de un Sistema Integral de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Activos, y comprometerse con las obligaciones regulatorias en dicha materia.<\/p>\n

En El Salvador, todas las sociedades mercantiles, sucursales de empresas extranjeras, organizaciones sin fines de lucro, entre otros; sin excepci\u00f3n alguna, de la actividad comercial u objeto social a la que se dediquen; estar\u00e1n obligadas a registrarse y aplicar un sistema de prevenci\u00f3n de riesgos, obligaci\u00f3n supervisada por medio de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF),<\/a> adscrita a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/a>.<\/p>\n

Por lo tanto, para cumplir con las regulaciones actuales, es necesario aplicar el NUEVO INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCI\u00d3N, DETECCI\u00d3N Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACI\u00d3N DE LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA<\/b>, que entr\u00f3 en vigencia el 07 de junio de 2022 en El Salvador.<\/p>\n

En el cual, podemos identificar que entre sus principales regulaciones establece que todas las sociedades o entidades registradas en El Salvador, tiene como obligaci\u00f3n nombrar a un ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO TITULAR Y UN SUPLENTE.<\/b><\/p>\n

En este sentido, el objetivo de esta publicaci\u00f3n, es proporcionar a nuestros clientes lineamentos que les permitan identificar la importancia de designar a un ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO TITULAR Y SUPLENTE<\/b>, adem\u00e1s de los requisitos y aspectos que estos profesionales deben reunir y que describimos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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  1. Los Encargados de Cumplimiento, tienen que poseer un grado acad\u00e9mico a nivel universitario;<\/li>\n
  2. Tanto el Encargado de Cumplimiento Titular y Suplente, deben residir en El Salvador;<\/li>\n
  3. Otro requisito esencial para los Encargados de Cumplimiento, es contar con conocimiento especializados sobre los aspectos financieros, operativos y jur\u00eddicos de la actividad comercial a la que se dedica la sociedad o entidad que representaran;<\/li>\n
  4. Los encargados de Cumplimiento, deben estar debidamente capacitados en materia de prevenci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos asociados a la prevenci\u00f3n y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FPADM).<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    Otros elementos que las sociedades o entidades deben tomar en consideraci\u00f3n sobre El ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO TITULAR Y SUPLENTE<\/b> son los siguientes:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    1. Los Encargados de Cumplimiento, gozar\u00e1n de independencia y autonom\u00eda en el ejercicio de sus funciones y obligaciones.<\/li>\n
    2. Los Encargados de Cumplimiento, no podr\u00e1 ser despedidos, sancionados o removidos por cumplir con las atribuciones inherentes a sus funciones y obligaciones.<\/li>\n
    3. En caso la sociedad o entidad, desee designar como Encargado de Cumplimiento, a un trabajador contratado previamente por la empresa, podr\u00e1 hacerlo siempre y cuando se desempe\u00f1e en cualquier actividad administrativa o cargo, que no sea el de contador, auditor interno u otros relacionados en dichas \u00e1reas, para evitar un conflicto de inter\u00e9s en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones.<\/li>\n
    4. Finalmente, es importante mencionar que por la naturaleza de las funciones como Encargados de Cumplimiento, no es posible realizar el nombramiento por medio de subcontrataciones, es decir que la contrataci\u00f3n deber\u00e1 realizarse directamente con las personas que desempe\u00f1aran el cargo de titular o suplente.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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      El tema de Lavado de Dinero y Activos, es sumamente amplio y debido a su obligatorio cumplimiento, es necesario que todas las sociedades o entidades conozcan las \u00faltimas actualizaciones<\/a> en esta materia, a fin de evitar cualquier tipo de riesgo en el que puede incurrir una empresa o sucursal.<\/p>\n

      Por lo que, en caso de requerir una asesor\u00eda especializada para desarrollar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre este y otros requisitos que determina el nuevo instructivo, pueden contactarnos, para agendar cita<\/a> con uno de nuestros profesionales especialistas en la materia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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